Биткойн-арбитраж: руководство для начинающих

Источник · Перевод автора

Вы, наверное, слышали об арбитраже биткойнов, если знакомы с торговлей криптовалютами и биткойнами. Вообще говоря, арбитраж – это процесс покупки и продажи предмета одновременно на разных платформах, биржах или местах с целью получения прибыли от разницы в цене. То же самое можно применить и к рынку криптовалют, с небольшими отличиями от арбитража на традиционных рынках.

Другими словами, крипто-арбитраж или биткойн-арбитраж – это процесс, в котором трейдеры торгуют криптовалютами на основе разницы в ценах между биржами. Они могут покупать криптовалюту по более низкой цене на одной бирже и продавать ее по более высокой цене на другой, получая при этом прибыль. Проиллюстрируем это на примере.

Давайте представим, что цена одного биткойна составляет 8000 долларов на бирже 1. Пусть цена на бирже 2 составляет 8500 долларов. В результате разница в цене составит 500 долларов. Предположим, что человек покупает 50 биткойнов на бирже 1 по 8000 долларов каждый, а затем продает их по 8500 долларов каждый на бирже 2. Вот как это получится, если вы посчитаете:

  • Цена биржи 1 за 50 биткойнов = 50 * 8000 долларов = 400 000 долларов
  • Цена биржи 2 за 50 биткойнов = 50 * 8500 долларов = 425 000 долларов
  • В результате общая прибыль составит 425 000 долларов США минус 400 000 долларов США = 25 000 долларов США.

Это может показаться простым процессом. Единственным камнем преткновения, по-видимому, является наличие достаточных средств для покупки большого количества биткойнов на бирже 1 в первую очередь. На первый взгляд кажется, что нет никаких рисков, а только прибыль, которую можно получить за счет увеличения разницы в ценах на различных биржах.

Однако, если вы копнете глубже, вы обнаружите, что достижение успешного арбитража сопряжено с рядом рисков, особенно с учетом того, насколько непредсказуемы рынки криптовалют.

Если вы только начинаете работать с биткойнами или криптовалютным арбитражем, вот несколько вещей, которые вам нужно знать. Во-первых, давайте начнем с основ и рассмотрим некоторые из наиболее распространенных методов арбитража, которые используются в настоящее время.

Методы арбитража

  1. Пространственный арбитраж
    Это простейшая и наиболее фундаментальная форма арбитража, при которой трейдеры покупают и продают криптовалюты на двух биржах одновременно, чтобы получить прибыль от неэффективности рынка. Трейдер будет приобретать криптовалюту на платформе по более низкой цене, а затем сразу же продавать ее по более высокой цене на второй бирже.
  2. Треугольный арбитраж
    Трейдеры используют треугольный арбитраж, чтобы получить выгоду от трех криптовалют за счет разницы в цене. Например, трейдер может обменять биткойн на эфир, затем преобразовать эфир в лайткойн, а затем обменять лайткойн обратно на биткойн. Если значения Litecoin и Ether для вас благоприятны, вы сможете заработать больше биткойнов.
  3. Статистический арбитраж
    Трейдеры, использующие этот метод, получают прибыль от масштабных арбитражных сделок за счет использования количественных моделей данных, ботов и сложных торговых алгоритмов. По сути, этот метод включает оценку разницы в цене за минуту после того, как были учтены все комиссии со всех обменов.
  4. Арбитраж срочных кредитов
    Флэш-ссуды и арбитражные ссуды – это ажиотаж в наши дни, и они считаются одним из самых значительных достижений в области децентрализованных финансов (DeFi). В отличие от традиционных банковских систем, в которых запрос ссуд и получение одобрения занимает много времени, срочные ссуды позволяют клиентам занимать любую сумму, которую они хотят, без предоставления какого-либо залога или прохождения проверки кредитоспособности.

В результате мгновенные ссуды позволяют трейдерам быстрее занимать деньги, использовать несколько децентрализованных бирж и мгновенно переключать валюты в одну транзакцию и обратно. Существенный доход можно получить, торгуя несколькими разными криптовалютами, а не одной или двумя.

Риски биткойн-арбитража

Хотя возможности и потенциал для огромного заработка в криптовалютном арбитраже невероятно высоки, необходим опыт, равно как и наличие нескольких трейдерских приемов и приемов в рукаве. Новичков и новых инвесторов часто обманывают популярное изображение крипто-арбитража, в котором трейдеры покупают криптовалюту на одной бирже, а затем продают ее для получения прибыли на другой с небольшим риском.

Вот основные риски, которые вам необходимо учитывать, прежде чем участвовать в биткойн-арбитражах.

Высокие комиссии за торговлю и снятие средств

Большинство бирж взимают непомерные комиссии как за торговлю, так и за снятие средств. В результате, даже если бы вы получали прибыль от арбитража, значительная часть этой прибыли была бы получена биржами. Однако этот риск можно легко снизить, если трейдеры хорошо изучат и получат более глубокое понимание структуры комиссий на различных биржах.

Волатильность рынка

Рынок криптовалют очень волатилен, поэтому волатильность рынка представляет собой серьезный риск для криптоарбитража. Возможно, вы купили криптовалюту по более низкой цене на одной бирже, но к тому времени, когда вы отправите свои средства на другую биржу, уровни цен, возможно, упадут, и это может привести к крупным убыткам для трейдеров.

Сроки

Как и волатильность рынка, время также имеет решающее значение в крипто-арбитражах, потому что колебания цен происходят в мгновение ока. Если вы сразу же не продадите биткойн, купленный на другой бирже по более низкому курсу, или если у вашей транзакции есть длительное время ожидания для обработки, вы можете в конечном итоге получить больше убытков, чем прибыли. Следовательно, изучите время транзакции и обработки на различных биржах, прежде чем завершать арбитраж.

Одинаковые имена

Несколько трейдеров стали жертвами одноименной проблемы. Поскольку на рынке присутствует более тысячи криптовалют, возможности некоторых из этих проектов с одинаковым названием или символом чрезвычайно высоки. В результате, если вы запутаетесь и отправите неправильные монеты на неправильный адрес кошелька, вы потеряете все свои средства. Вот несколько примеров криптовалют с похожими названиями:

  • Cashcoin CASH и Cash Poker Pro CASH
  • Bitcoin Scrypt BTCS и Bitcoin Silver BTCS
  • ArcticCoin ARC и Arcade Token ARC
  • LiteBitcoin LBTC и Lightning Bit LBTC

Самый простой способ справиться с этим – сравнить выбранные вами цены и объемы криптовалюты на нескольких биржевых платформах. Если разница в цене смехотворно велика, скорее всего, она не настоящая. Вы можете дополнительно проверить монеты, проверив логотипы на разных биржах и посмотреть, совпадают ли они.

Статус кошелька

Кошельки на биржах часто отключены, неактивны, недоступны, проходят ремонт и техническое обслуживание или работают на разных блокчейнах между двумя биржами. Вы не сможете переводить средства, если ваш кошелек не в сети, и в конечном итоге потеряете много денег. В результате лучше всего убедиться, что ваши кошельки подключены к сети на всех платформах, на которых вы торгуете. Вы также можете проверить, находятся ли кошельки в одной цепочке блоков, чтобы дважды проверить действительность транзакции.

Заключение

Крипто-арбитраж – отличный способ получить некоторую прибыль, если вы учитываете риски и делаете это правильно. Сейчас он набирает обороты не только среди обычных инвесторов, но и среди хедж-фондов, финансовых институтов и инвестиционных организаций.

Весь процесс требует минимальных усилий и дает более высокую отдачу, тем самым привлекая большое количество людей. Несмотря на наличие рисков, их можно разумно снизить, если трейдеры будут использовать правильные стратегии. А с появлением мгновенных кредитов весь процесс стал намного проще.