Файлы Bitfinex для повестки в суд, чтобы вернуть $ 880 миллионов замороженных средств

Источник · Перевод автора

Bitfinex обратился в суд США с просьбой вызвать в суд бывшего банковского управляющего трастовой компании, которая, как считает крипто-биржа, может помочь ей вернуть более 850 миллионов долларов замороженных средств.

Биржа подала заявку 18 октября в суд в Калифорнии для получения разрешения на получение показаний о даче показаний от Ронделла «Рона» Клайда Монро, бывшего вице-президента TCA Bancorp. Она также стремится получить документацию связи Монро с Crypto. Столичные сотрудники.

Bitfinex утверждает в своей заявке, что Crypto Capital «использовала один или несколько счетов в TCA Bancorp для облегчения перевода средств», принадлежащих ему, и полагает, что у Monroe есть информация и документы, имеющие жизненно важное значение для их требований, на сумму более 850 миллионов долларов.

Подача Битфинексом является частью продолжающегося разбирательства, в ходе которого он пытается вернуть 880 миллионов долларов своих средств, хранящихся в платежном процессоре Crypto Capital, который, как сообщалось, был заморожен несколькими правительственными учреждениями.

Между тем Bitfinex также находится под следствием в Генеральной прокуратуре Нью-Йорка за то, что он якобы использовал кредит своей дочерней компании Tether для покрытия замороженных средств без раскрытия их информации клиентам.

В заявлении Bitfinex говорится, что его отношения с Crypto Capital функционировали в целом хорошо до апреля прошлого года, когда появились новости о том, что средства в Crypto Capital были захвачены властями в Польше в связи с расследованием отмывания денег.

Bitfinex заявил, что в августе 2018 года Crypto Capital сообщила, что около 500 миллионов долларов из его фондов как в Польше, так и в Португалии «задерживаются» регуляторами двух стран. Биржа добавила, что после давления на предоставление дополнительной информации о замороженных банковских счетах Crypto Capital предоставила рекомендательное письмо, подписанное Монро из TCA.

В письме сообщалось о хранении чуть более 300 миллионов долларов средств Bitfinex в TCA от имени клиента Global Trade Solutions AG (GTS), который ведет бизнес под названием «Crypto Capital».

Таким образом, Битфинекс подает заявку на получение показаний о даче показаний о Монро, а также документацию его общения с Оззи Йосефом, принципом в Crypto Capital; Сестра Йосефа Равид Йосеф; Реджинальд Деннис Фаулер, единственный акционер GTS; а также сын Фаулера Трент Деннис Фаулер, который, как говорят, является зарегистрированным владельцем по крайней мере одного счета, используемого Crypto Capital для получения депозитов от клиентов Bitfinex.

Примечательно, что Реджинальд Фаулер и Равид Йосеф были уведомлены Министерством юстиции США по обвинению в мошенничестве с банком в связи с системой депонирования средств на биржах криптовалют.

Прочитайте полную заявку по ссылке.