SEC США выпускает новые предупреждения инвесторов о мошеннических сайтах по торговле цифровыми активами

SEC США выпускает новые предупреждения инвесторов о мошеннических сайтах по торговле цифровыми активами

Источник · Перевод автора

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) совместно выпустили предупреждение, предупреждающее инвесторов о мошеннических веб-сайтах, предназначенных для работы консультативных и торговых предприятий.

Предупреждение, выпущенное Управлением по просвещению и защите прав инвесторов SEC и Управлением по обучению и работе с клиентами CFTC, было опубликовано 24 апреля.

В предупреждении говорится, что сотрудники обоих агентств недавно наблюдали за мошенническими инвестиционными мошенничествами, когда плохие игроки рекламируют «консультационные и торговые компании, занимающиеся цифровыми активами или «криптовалютой»», в некоторых случаях утверждая, что они могут инвестировать средства клиентов в специальные криптовалютные системы или предполагаемые майнинговые фермы.

Такие мошенники часто утверждают, что их схемы могут гарантировать прибыльную прибыль – например, 20-50% – и не будет рисковать для клиентов. Стремясь защитить инвесторов, оба агентства суммировали шесть сигналов красного флага, которые часто характеризуют мошеннические операции, и призвали инвесторов тщательно изучить инвестиционные предложения, связанные с криптозащитой.

Хотя возврат гарантий и безрисковые инвестиции представляют собой одну из таких подозрительных характеристик, в тексте отмечается, что в мошенничестве могут использоваться сложные жаргонные и непрозрачные или вводящие в заблуждение формулировки, чтобы дезориентировать инвесторов и скрыть несоответствия.

Кроме того, агентства призывают инвесторов ознакомиться с лицензией и статусом регистрации операторов на сайте Investor.gov, предостерегая от участия в инвестиционной схеме, которая не зарегистрирована или не лицензирована.

Другим предупреждающим знаком является инвестиционная схема, рекламируемая через не запрошенный рекламный ход неизвестного продавца. Агентства предупреждают, что мошенники часто используют поддельные имена и вводящие в заблуждение фотографии и могут предоставить контактные телефоны США, несмотря на то, что работают за границей.

Наконец, в предупреждении отмечается, что как «слишком хороший, чтобы быть правдой» внешний вид, так и «давление, чтобы купить ПРЯМО СЕЙЧАС» могут быть подсказкой, что инвестиционная схема сомнительна.

Как сообщалось ранее сегодня, совместное оповещение агентств приходит после того, как два человека обвиняются в обвинении в мошенничестве с инвестиционной схемой мошеннического биткойна (BTC), которая обещает доход с нулевым риском до 50%.

Весной 2018 года SEC создала фиктивный сайт, предлагающий монеты, используя такие характеристики красного флага, как часть своих усилий по информированию инвесторов. Те, кто пытался купить эрзац токены, были перенаправлены на образовательно-ориентированную страницу на собственном сайте SEC.