Секс, наркотики и биткойны: сколько незаконных действий финансируется за счет криптовалют?

Секс, наркотики и биткойны: сколько незаконных действий финансируется за счет криптовалют?

Шон Фоули
Университет Маккуори

Джонатан Р. Карлсен
Сиднейский технологический университет (UTS), Бизнес-школа UTS

Талис Я. Путниньш
Сиднейский технологический университет (UTS); Стокгольмская школа экономики, Рига

Дата написания: 14 декабря 2018 г.

Аннотация

Криптовалюты являются одними из крупнейших нерегулируемых рынков в мире. Мы обнаружили, что примерно четверть пользователей биткойнов вовлечены в незаконную деятельность. По нашим оценкам, около 76 миллиардов долларов незаконной деятельности в год связаны с биткойнами (46% транзакций с биткойнами), что близко к масштабам американских и европейских рынков незаконных наркотиков. Незаконная доля активности в биткойнах снижается с ростом интереса к биткойнам и появлением более непрозрачных криптовалют. Методы, разработанные в этой статье, находят применение в наблюдении за криптовалютой. Наши результаты показывают, что криптовалюты трансформируют черные рынки, создавая возможность «черной электронной коммерции».

Ключевые слова: блокчейн, биткойн, управляемая оценка обнаружения, нелегальная торговля, черный рынок.

СКАЧАТЬ