Тайская SEC предупреждает публику о новых крипто-мошеннических операциях за рубежом

Тайская SEC предупреждает публику о новых крипто-мошеннических операциях за рубежом

Источник · Перевод автора

Регулятор ценных бумаг Таиланда предупредил общественность о мошеннических структурах, изображающих из себя юридические компании по торговле цифровой валютой, работающие за рубежом.

Потери инвестора не известны

Тайская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обнаружила новую криптографическую аферу, где инвесторы заманивают работать с компаниями за пределами страны, сообщает местное англоязычное новостное издание Bangkok Post от 25 августа.

В регуляторе стало известно о нескольких мошеннических компаниях, причастных к этому делу, в том числе о мошеннической организации FX Trading Corporation, которая не имеет права торговать цифровыми валютами, отмечается в сообщении. SEC заявила, что сумма убытков, вызванных мошенничеством, на сегодняшний день неизвестна.

Только четыре компании имеют право предлагать крипто-услуги

Представитель Департамента специальных расследований SEC Таиланда заявил, что агентство разрешило только трем компаниям вести бизнес, связанный с цифровыми активами в Таиланде, и утвердил одну компанию в качестве крипто-брокера или дилера.

Как сообщалось ранее, министерство финансов Таиланда в январе 2019 года выдало четыре лицензии на ведение бизнеса с цифровыми активами, одобрив услуги, связанные с криптографией, биржами Bitcoin Exchange Co., Ltd., Bitkub Online Co., Ltd. и Satang Corporation, а также криптовалютой. брокерская фирма Coins TH Co., Ltd.

Представитель регулятора также заявил, что власти Таиланда нуждаются в сотрудничестве с иностранными коллегами для расследования отрасли из-за присутствия в стране иностранных крипто-мошенников.

Недавно министерство финансов Саудовской Аравии выпустило предупреждение против мошенников, использующих государственные символы Королевства, для продвижения токенов, которые утверждают, что они связаны с правительственными проектами.