Законодатели США задают вопрос FinCEN о террористическом использовании Libra от Facebook

  • HLCS 

Источник · Перевод автора

Члены Палаты представителей США расспросили директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннета Бланко о планируемой криптовалюте Facebook в четверг.

Представители Эммануэль Кливер, II (D-MO), Трей Холлингсворт (R-IN), Билл Фостер (D-IL) и Френч Хилл (R-AR) провели брифинг с членами Комитета по финансовым услугам Палаты представителей, обсуждая проект Libra с Бланко, который возглавляет FinCEN, отдел по борьбе с отмыванием денег Министерства финансов США.

Брифинг был проведен в рамках более широкого взгляда на то, как машинное обучение и искусственный интеллект могут ограничить незаконное отмывание денег и связанную с этим деятельность.

По словам пресс-релиза, обеспокоенность Кливером связана с предполагаемой ролью Facebook в ненадлежащем хранении пользовательских данных и распространении дезинформации за последние несколько лет.

«Мы видели значительный ущерб, который иностранные противники и злодеи нанесли нашей демократии через платформу Facebook, и это было просто через обмен сообщениями и рекламу», — сказал он в заявлении, добавив:

«Прежде чем мы позволим такой гигантской корпорации начать обрабатывать миллионы и миллиарды финансовых транзакций, мы должны изучить эти проблемы и убедиться, что у нас есть инструменты и ограждения, чтобы удержать террористов, экстремистов и / или врагов от использования такой платформы для навредить нашей нации».

«Нечестивые актеры»

Хотя в выпуске не раскрыто, как Бланко относится к Libra, или как FinCEN намеревается осуществлять надзор за проектом, в нем говорилось, что вопросы Кливера были сосредоточены на Весах и Calibra, новой дочерней компании Facebook, которая будет разрабатывать цифровые кошельки и другие услуги для криптовалют.

Calibra была зарегистрирована в FinCEN как компания по оказанию денежных услуг в начале этого года.

В целом, «гнусные субъекты» находят новые способы ведения незаконной финансовой деятельности, сказал Кливер в своем заявлении, сославшись на криптовалюты и другие новые рынки, как инструменты, которые эти субъекты могут адаптировать.

«Теперь, когда мы видим гигантскую корпорацию, такую как Facebook, которая уже продемонстрировала неспособность идентифицировать и препятствовать действиям такого рода игроков на приемлемом уровне, создавая собственную виртуальную валюту под названием Весы, нельзя недооценивать важность Конгресса и финансовой передатчики должны активно использовать новейшие и самые мощные технологии, чтобы гарантировать, что финансовая система не используется ненадлежащим образом», — добавил он.

Далее он сказал, что участники брифинга «провели плодотворную дискуссию» о том, как США могут предпринять шаги для предотвращения злоупотреблений.

Двухпартийная реакция

Брифинг в четверг пройдет на фоне широкой двухпартийной реакции на план криптовалюты Facebook, который был официально представлен на прошлой неделе.

Комитет по финансовым услугам Палаты представителей планирует провести слушания по Весам в следующем месяце, на следующий день после того, как банковский комитет Сената проведет свое собственное заседание.

Другие регуляторы во всем мире изучают криптовалюту, и G7 созывает целевую группу для расследования ее последствий.

Кливер давно занимается потенциально незаконными действиями, проводимыми с криптовалютами. Согласно пресс-релизу, он призвал Фонд Биткойн и Палату цифровой торговли найти способы предотвращения использования криптовалют экстремистскими группами.

Он также призвал FinCEN исследовать пространство после того, как специальный советник США Роберт Мюллер обнаружил, что российские разведчики использовали биткойн для финансирования деятельности, связанной с президентскими выборами 2016 года.